广东城基生态科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-052 证券代码：839693 证券简称：城基生态 主办券商：安信证券 广东城基生态科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年10 月30 日，书面通知 2、会议召开时间：2017 年11 月3 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长王继能 6、会议主持人：董事长王继能 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规及 《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董