成都银行年报-15年.pdf

成都银行股份有限公司 BANK OF CHENGDU CO., LTD. 二○一五年年度报告 目 录 释 义1 第一节 重要提示2 第二节 基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况13 第六节 公司治理结构25 第七节 股东大会情况32 第八节 董事会报告33 第九节 监事会报告68 第十节 重要事项77 第十一节 备查文件目录79 第十二节 财务报告80 第十三节 董事、高级管理人员关于2015年年度报告的确认意见81 第十四节 监事会关于2015年年度报告的审核意见82 第十五节 附件83 释 义 在本年报中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 文中表述 释 义 银监会/中国银监会 中国银行业监督管理委员会 丰隆银行 注册于马来西亚的HONG LEONG BANK BERHAD 成都金控集团 成都金融控股集团有限公司 公司《章程》 《成都银行股份有限公司章程》 报告期 2015年 元 人民币元 1 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司第五届董事会第三十二次会议于2016年4月28日审议通过了本年度报告。 本公司年度财务报表已经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 本公司董事长李捷、行长王晖、财务负责人兼财务部门负责人兰青保证年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。 2 第二节 基本情况简介 2.1.法定中文名称：成都银行股份有限公司 （简称 “成都银行”） 法定英文名称： BANK OF CHENGDU CO.,LTD. （简写 “BANK OF CHENGDU”） 2.2.法定代表人：李捷 2.3.董事会秘书：罗铮 联系地址：中国四川省成都市西御街16号 联系电话：86-28 传真：86-28 电子邮箱：ir@ 2.4.注册地址：中国四川省成都市西御街16号 邮政编码：610015 电话：86-28 传真：86-28 客户服务热线：86-28-96511； 4006896511 国际互联网网址： 2.5.信息披露方式： 刊登在本公司互联网网站： 年度报告备置地点：本公司董事会办公室 2.6.其他有关资料 首次注册登记日期：1997年5月8日 3 最近一次变更注册登记日期：2015年10月8日 首次注册登记地点：成都市春熙路南段32号 变更注册登记地点：成都市西御街16号 统一社会信用代码：91510100633142770A 审计机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址：北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼16层 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 3.1.报告期内主要财务数据 3.1.1.主要会计数据和财务指标