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华仪电气股份有限公司华仪电气股份有限公司 华仪电气股份有限公司华仪电气股份有限公司 子公司管理制度子公司管理制度 子公司管理制度子公司管理制度 第一章第一章 总 总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为加强华仪电气股份有限公司 （以下简称“公司”）子公司的管理控制，促进 第一条第一条 公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《华仪电气股 份有限公司章程》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，结合公司的实际情况， 制订本制度。 第二条第二条 本制度所称 “控股子公司”是指公司根据战略规划和突出主业、提高公司核心 第二条第二条 竞争力需要而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上，或虽未达 到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 控股子公司； 本制度所称 “参股公司”是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司。 “控股子公司”与“参股公司”在本制度中合称 “子公司”。 第三条第三条 控股子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司治理结构，独立经 第三条第三条 营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。控股子公司应当遵循本制度规定，结合公司 其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯 彻和执行。 第四条第四条 公司依据对子公司出资及认购的股份，享有参与对子公司重大事项决策的权 第四条第四条 利。公司应足额收缴从子公司应分得的现金股利，不得以任何方式放弃收益权。 第五条第五条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，从而在财务、人 第五条第五条 力资源、企业经营管理等方面实施有效监督。 第六条第六条 公司证券及资本运营部是公司的子公司管理机构。公司各职能部门应按照本制 第六条第六条 度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好指导、监督等工作。公司推荐或委派至子公 司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第二章第二章 投资与设立子公司 投资与设立子公司 第二章第二章 投资与设立子公司投资与设立子公司 第七条第七条 投资与设立子公司 （包括通过并购形成的子公司，下同）必须符合国家产业政 第七条第七条 策和公司的战略发展方针，有利于公司产业结构的合理化，有利于公司的主业发展，防止盲 目扩张、人情投资等不规范的投资行为。 第八条第八条 投资与设立控股子公司 （包括通过并购形成的控股子公司，下同）必须进行投 第八条第八条 1 资论证。由公司组建项目筹备组，公司总经理选定项目筹备小组组长，组成包括公司专业技 术人员、证券及资本运营部、财务部等在内的项目前期工作小组，对拟投资项目进行综合考 察，并形成 《项目考察报告》或《项目投资建议书》。 第九条第九条 《项目考察报告》或《项目投资建议书》提交公司总经理办公会研究决定，公 第九条第九条 司总经理办公会以决议或纪要等形式对 《项目考察报告》或《项目投资建议书》进行批复， 对该项目的肯定意见即视为同意对该项目的正式立项。 第十条第十条 项目工作小组根据公司总经理办公会对 《项目考察报告》或《项目投资建议书》 第十条第十条 的批复意见进行深层次的投资可行性调查评价工作，形成能够指导公司投资决策的《项目投 资可行性研究报告》。