对一起掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案件法律评析.docVIP

对一起掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪?所得收益罪案件法律评析 　　摘 要：本文以笔者所承办的案例为对象，对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的相关法律适用和事实认定问题进行了评析。 关键词：明知；掩饰；隐瞒犯罪所得；唯一性 一、基本案情 张某某、赵某某注册成立了一家电器设备销售公司，2011年与李某某签订了价值400万元的电缆买卖合同，并预付了40万元定金，李某某分五次交付完毕货物，后张某某、赵某某又支付了20万元货款。张某某、赵某某收到货后，让何某某帮忙联系车辆将合同约定的250余万元的电缆发往另一地市，余下的部分让何某某联系买家作为废铜处理。后张某某、赵某某因涉嫌构成合同诈骗罪被提起公诉，何某某因涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪被提起公诉。 二、法律评析 （一）何某某是否具有掩饰、隐瞒犯罪所得罪“明知”的主观故意。 判断行为人是否构成本罪的核心问题是行为人是否具有明知的主观故意。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，在主观要件中，行为人是否具有“明知”的犯罪故意，即是否知道或应当知道掩饰、隐瞒的是犯罪所得的赃物、或犯罪所得收益，如果并不知情，就不构成本罪。2009年9月21日《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：“刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对第三百一十二条规定的“明知”做了更为详尽的规定，虽然在第一条第二款第（一）、（三）项规定“知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的”、“ 没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的”，可以认定被告人明知是犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。因此主观明知也是有限制规定，对被告人主观“明知”的故意，应当结合被告人的供述等主、客观因素进行认定。从案件证据看何某某帮忙联系车辆将250余万元电缆发送到另一地市，何某某并不知道张某某、赵某某从事犯罪活动。何某某将价值150余万元的电缆按废铜代为销售，何某某也并不知道张某某、赵某某让他处理的电缆是不是犯罪所得。 （二）、本案事实不清，证据不确实、不充分 1、何某某找车把张某某、赵某某购买的电缆、电线送往外地行为不应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的转移行为。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，转移是知道他人从事犯罪活动，改变赃物的存放地，使得赃物达到足以妨害司法机关追缴赃物的程度，因此认定转移行为的前提是知道他人从事犯罪活动，知道转移的是赃物。本案中，张某某、赵某某将部分电缆发送到外地，对于电缆的获取是正常的经济购买还是合同诈骗，均与何某某没有任何利害关系，因为张某某、赵某某无论是购买还是诈骗，均系张、赵二人行为，主观上没有向何某某有过任何诈骗意思表示，且张某某、赵某某有与李某某签订的合同的原件和复印件，因此从常理分析来看何某某不可能知道张某某、赵某某是不是从事犯罪活动，何某某只是帮忙联系车辆，从中没有获取任何利益和报酬，完全是出于朋友之间的关系所提供的帮助，没有任何妨碍司法的主观意思，而且何某某也不知道这些电缆运送到的具体地址，因此如果对于何某某联系车辆的行为认定为转移赃物，不仅违反了刑法的谦抑性原则，扩大了刑法的打击范围，而且会使刑法过度介入到社会生活，不利于保护公民的正当权益。何某某根据张某某、赵某某的要求提供帮助，联系车辆，事前何某某不知道张某某、赵某某是不是从事犯罪活动，电缆是不是赃物，因此不能认定何某某找车把张某某、赵某某购买的电缆、电线送往外地的行为为掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的转移。 2、由于作为本案关键证据的电缆无法收集和追回，使得很难认定被告买的电缆是不是李某某提供的电缆，缺乏有力的证据，即两者之间不能形成证据链。因为只是型号与数量与李某某提供的货有关联，但没有充分的证据表明被告买的货就是李某某提供的货，这些货是普通的电缆，并非