江西智动科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：872148 证券简称：智动科技 主办券商：国盛证券 江西智动科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年11 月11 日 2、会议召开地点：江西智动科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：黄轩 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份19,785,524 股，占公司股份总数的89.93%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-023 (一)审议通过《关于江西智动科技股份有限公司变更公司名称及证券 简称的议案》 1、议案内容 为满足公司战略发展需要，公司拟变更注册名称，即：将公司中 文全称由“江西智动科技股份有限公司”变更为“江西汉辰信息技术 股份有限公司”，证券简称由“智动科技”变更为 “汉辰信息”。 2、议案表决结果： 同意股数19,296,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.53%；反对股数489,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.47%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。 (二)审议通过《关于通过江西汉辰信息技术股份有限公司章程并进 行工商备案登记的议案》 1、议案内容 因公司名称变更，根据公司名称变更情况通过《江西汉辰信息技 术股份有限公司章程》，并在工商行政部门进行工作备案登记。 2、议案表决结果： 同意股数19,296,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.53%；反对股数489,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.47%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 2 公告编号：2017-023 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。 (三)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理工商变更及证 券简称变更手续的议案》 1、议案内容 为满足公司战略发展需要，公司拟变更注册名称，同时对《公司 章程》及证券简称进行相应变更，因此特提请股东大会授权董事会上 述事项办理工商变更登记手续。 2、议案表决结果： 同意股数19,296,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.53%；反对股数489,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.47%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。 三、备查文件目录 《江西智动科技股份有限公司2017 年第四次临时股东大会会 议决议》 江西智动科技股份有限公司 董事会