河南宝泉旅游股份有限公司2017年第一次股票发行方案.PDFVIP

河南宝泉旅游股份有限公司2017 年第一次股票发行方案 公告编号：2017-011 河南宝泉旅游股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 住 所： 辉县市薄壁宝泉 邮 编： 453000 电 话： 0373-6815555 传 真： 0373-6816666 电子邮箱： / 主办券商名称：安信证券股份有限公司 主办券商住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 二〇一七年十一月 1 河南宝泉旅游股份有限公司2017 年第一次股票发行方案 公告编号：2017-011 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 河南宝泉旅游股份有限公司2017 年第一次股票发行方案 公告编号：2017-011 目 录 声 明2 一、公司基本信息4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排5 （三）发行价格及定价方法6 （四）发行股份数量及预计募集资金总额6 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票发行价格的影响6 （六）本次发行股票的限售安排或自愿锁定承诺6 （七）募集资金用途7 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案8 （九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项8 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项8 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析9 （一）募集资金投向的必要性9 （二）募集资金运用对财务状况及经营成果的影响9 四、其他需要披露的重大事项 10 五、本次发行附带生效条件认购协议主要条款摘要 10 六、本次股票发行的中介机构信息 11 （一）主办券商 11 （二）律师事务所 11 七、有关声明 12 3 河南宝泉旅游股份有限公司2017 年第一次股票发行方案 公告编号：2017-011 一、公司基本信息 公司名称：河南宝泉旅游股份有限公司 证券简称：宝泉旅游 证券代码：871703 住 所：辉县市薄壁宝泉 电 话： 0373-6815555 传 真： 0373-6816666 电子邮箱： / 法定代表人：张洪梅 信息披露负责人：余梦 所属行业： 按照《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），景区旅 游行业归类为“N78 公共设施管理业”；按照《国民经济