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招商地产：2014年度董事会工作报告
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
招商局地产控股股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
一、2014 年度董事会会议召开情况
2014 年度公司共召开了23 次董事会，具体如下：
序号 会议时间 会议名称 主要议题 披露日期
第七届董事会 2014 年 关于聘请公司首席绿色低碳官、总工程师的议
1 2014.02.24 2014.02.25
第一次临时会议 案；关于聘请公司副总经理的议案
第七届董事会 2014 年 关于与招商局蛇口工业区有限公司共同投资的
2 2014.03.11 2014.03.12
第二次临时会议 关联交易议案
2013 年年度财务报告；2013 年年度报告及年报
摘要；2013 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案；2013 年度内部控制自我评价报告；
关于续聘外部审计机构的议案；2013 年度社会
责任报告；关于审议日常性关联交易的议案；关
于审议《公司 2014 年度银行额度及金融机构融
第七届董事会第十一 资计划》的议案；关于审议公司2014 年度为控
3 2014.03.14 2014.03.18
次会议 股子公司提供担保额度的议案；关于审议公司
2014 年度为招商局光明科技园有限公司提供担
保额度的议案；关于审议变更固定资产折旧、投
资性房地产摊销会计估计的议案；关于为董事、
监事及高级管理人员续保责任险的议案；关于改
聘公司证券事务代表的议案；关于召开2013 年
年度股东大会的议案
关于选举第七届董事会董事长的议案；关于修改
《公司章程》的议案；关于增选第七届董事会副
董事长的议案；关于调整第七届董事会战略委员
第七届董事会第十二
4 2014.04.14 会委员的议案；关于调整第七届董事会审计委员 2014.04.15
次会议
会委员的议案；关于调整第七届董事会薪酬与考
核委员会委员的议案；关于审议出资设立子公司
并转让的议案
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