【精选】江苏中超电缆股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2011-047 江苏中超电缆股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中超电缆股份有限公司( 以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会 第三次会议由董事长杨飞先生召集并于2011 年9 月16 日以专人送达、传真或电 子邮件等形式发出会议通知,会议于2011 年9 月28 日上午10 时在公司会议室召 开,本次会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）及《江苏中超电缆股份有 限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）的规定。会议由董事长杨飞先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见巨潮资讯网（ ）《江苏中超电缆股份有限 公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。 （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司章程》具体修改情况详见附件一。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《内幕信息知情人管理制度》具体修改情况详见附件二。 （四）审议通过了 《关于制定江苏中超电缆股份有限公司独立董事年报工 作制度 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见巨潮资讯网（ ） 《江苏中超电缆股份有限 公司独立董事年报工作制度》。 （五）审议通过了 《关于制定江苏中超电缆股份有限公司董事会审计委员 会年报工作规程 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见巨潮资讯网（ ） 《江苏中超电缆股份有限 公司董事会审计委员会年报工作规程》。 （六）审议通过了公司《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见巨潮资讯网（）发布及刊登于《证券日 报》、《证券时报》中的《江苏中超电缆股份有限公司关于召开2011年第三次临 时股东大会的通知》。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏中超电缆股份有限公司董事会 二〇一一年九月二十八日 附件一： 原 《公司章程》条款 新 《公司章程》条款 第四十一条 公司的控股股东、实际控 第四十一条 公司的控股股东、实 制人不得利用其关联关系损害公司利 际控制人不得利用其关联关系损害公 益。违反规定，给公司造成损失的，应 司利益。违反规定，给公司造成损失的， 当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公 司和公司其他股东负有诚信义务。控股 司和公司其他股东负有诚信义务。控股 股东应严格依法行使出资人的权利，控 股东应严格依法行使出资人的权利，控 股股东不得利用利润分配、资产重组、 股股东不得利用利润分配、资产重组、 对外投资、资金占用、借款、担保等方 对外投资、资金占用、借款、担保等方 式损害公司和其他股东的合法权益，不 式损害公司和其他股东的合法权益，不 得利用其控制地位损害公司和其他股 得利用其控制地位损害公司和其他股 东的利益。