浙江康盛股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-111 浙江康盛股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月5 日以通讯、 电子邮件等方式发出召开第四届董事会第五次会议的会议通知，并于2017 年11 月15 日下午13:00 在公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会 议由董事长陈汉康先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 经过全体董事的审议，本次会议通过投票表决方式审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司符合重大资产重组和发行股份购买资产并募集 配套资金条件暨关联交易的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组 管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法 规和规范性文件及《公司