深圳市佳保安全股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-056 证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：中山证券 深圳市佳保安全股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议的召开和出席情况 (一)董事会通知的时间及方式:以口头方式发出通知。 (二)会议召开的时间：2017 年11 月9 日上午9 点。 (三)地点：深圳市南山区望海路1166 号招商局广场4 楼佳保安全 公司会议。 (四)召开方式：现场会议。 (五)会议的主持人:公司董事长徐卫东。 (六)出席情况:应出席董事人数5 人，实际出席董事人数5 人。 (七)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、审议和表决情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式审议了如下议案：