久联发展：第三届董事会第二十二次会议决议公告 2010-12-08.pdfVIP

证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2010 —024 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：公司股票于2010 年12 月8 日开市起复牌 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 （以下简称“公司”、“久联发展”）第 三届董事会第二十二次会议通知于2010年11月26日以电子邮件方式送达，会议于 2010年12月6日上午9：00在贵阳市宝山北路213号久联华厦15楼会议室召开，会 议应到董事9名，实到董事6名，董事魏彦、刘顺强因公出差，分别委托董事梁建 新、占必文代为行使表决权，独立董事王胜彬委托独立董事王强代为行使表决权。 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周天爵先生主持。本次会议 的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规 定，合法有效。 会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案： 一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行 股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司实际情况进行逐项自 查后，董事会认为，公司符合非公开发行股票的各项条件。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 本次非公开发行股票方案如下： 1 （一）本次非公开发行概况 1、非公开发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、发行方式及发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行方式，公司将在中国证监会核准后6 个 月内择机向不超过十名特定对象发行A 股股票。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、发行数量 本次非公开发行股票数量合计不超过3,700 万股（含 3,700 万股）。如公司 股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或 配股等除权、除息事项，发行股份数量上限按照总股本变动的比例相应调整。最 终发行数量由董事会根据股东大会授权在上述范围内依实际认购情况与保荐机 构 （主承销商）协商确定。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、发行价格和定价原则 本次非公开发行股票发行价格不低于公司三届第二十二次董事会决议公告 日2010 年12 月8 日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即不 低于 17.65 元/股 （定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发 行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要 求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。 本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股、配 股等除权除息事项，将对上述发行底价和发行价格进行相应调整。 2 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、发行对象及认购方式 本次发行为向特定对象非公开发行股票，特定对象数量不超过 10 家。特定 对象包括但不限于：证券投资基金、合格境外机构投资者、保险公司、证券公司、 信托公司、公司现有股东、符合条件的法人、自然人或其他合法投资者等。 具体发行对象将在取得发行核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵 照价格优先原则，由公司与本次发行的保荐机构 （主承销商）以竞价方式确定。 所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、限售期 本次非公开发行股票限售期为12 个月，限售期自本次发行结束之日起计算。 表决