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- 2018-09-24 发布于江苏
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反洗钱知识试题汇编中考教育汇总
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反洗钱知识试题汇编
一、单选(共79题)
1、《中华人民共和国反洗钱法》于()第十届全国人民代表大会常务委员会第二
十四次会议通过。
A.2006年8月1 日B.2006年10月31 日C.2006年7月1 日D.2006年11
月21 日
2、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者()举报。
A.人民银行B.银行业监督管理部门C.公安机关D.检察院
3、《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过
规定金额的,应当及时向()通报。
A.反洗钱行政主管部门B.公安机关C.检查院D.司法部门
4、金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求
的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A人民银行B银监业监督管理部门
C该金融机构D第三方
5、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实
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