海南康泰旅游股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：872104 证券简称：康泰旅游 主办券商：金元证券 海南康泰旅游股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年9 月16 日 2.会议召开地点：海南康泰旅游股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王银海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》,会议决议合法、有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1 人，持 有表决权的股份20,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2017-014 (一)审议通过《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担 保的议案》 1.议案内容 为保证公司生产经营资金的正常周转，经研究决定，公司在交通 银行股份有限公司海南省分行办理不超过人民币伍佰万元流动资金 贷款业务。海口市担保投资有限公司同意为公司上述贷款向交通银行 股份有限公司海南省分行提供担保，拟由海南华锦旅业集团股份有限 公司、李繁华、潘群芳、张祥、李凡光、金渐帆、林绍京、吴四海以 其持有的房产为公司向海口市担保投资有限公司提供连带责任担保。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案海南华锦旅业集团股份有限公司和海南康盛旅游服务中 心（有限合伙）均为关联方，故均未回避表决。 (二)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由关联 方提供担保的议案》 1.议案内容 为保证公司生产经营资金的正常周转，经研究决定，公司拟向民 生银行申请综合授信总额度叁仟叁佰万元，其中流动资金贷款贰仟万 元，商业票据业务壹仟叁佰万元。拟由公司实际控制人李繁华及潘群 2 / 4 公告编号：2017-014 芳、海南华锦旅业集团股份有限公司为公司提供连带责任担保。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案海南华锦旅业集团股份有限公司和海南康盛旅游服务中 心（有限合伙）均为关联方，故均未回避表决。 (三)审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容 公司拟与王静共同出资设立控股子公司澳大利亚康泰旅行社私 有有限公司，注册地为澳大利亚维多利亚洲墨尔本市，注册资本为人 民币10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币5,100,000.00 元， 占注册资本的51.00%。本次对外投资构成关联交易。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本该议案不涉及关联股东，不需要回避表决。 三、备查文件目录 《海南康泰旅游股份有限公司