道明光学独立董事述职报告道明光学独立董事述职报告.pdfVIP

独立董事述职报告 各位股东及代表: 因公司治理需要，浙江道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)2010年 度第四次临时股东大会审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》， 根据会议决议，本人作为公司独立董事选举进入公司第二届董事会，组成9人 董事会，同时兼任董事会下设审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。 2011年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指 引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求， 勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用。2011年度，本人以维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，谨慎、认真地 行使法律所赋予的权力，按时出席公司各次相关会议，对各议案进行认真审议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的职责。 现将2011 年度履职情况报告如下： 一、 出席会议情况 2011年度，公司共计召开5次董事会会议，3次股东大会会议，本人亲自 出席了上述董事会和股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会 议的情况。 本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，认真仔细审阅历次会议材料，积 极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作 用，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权 益。 本人认为：2011 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对 董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关 议案均投了赞成票；无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。 二、 发表独立意见情况 2011 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下: 1、本人对公司第二届董事会第二次会议审议的《关于聘请天健会计师事务所有 限公司为公司2011年度审计机构的议案》发表了独立意见如下： 天健会计师事务所有限公司具有提供财务审计服务的相关资质和经验，向 浙江道明光学股份有限公司提供财务审计是合法和合适的。本人同意续聘天健 会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。 2、本人对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于收购浙江一箭反光材料制 造有限公司资产的议案》发表独立意见如下： 公司本次收购实际控制人胡智彪和胡智雄之兄弟胡智宁控制的浙江一箭反 光材料制造有限公司名下的与反光业务（包括但不限于反光原料、反光材料、 反光制品的生产、销售）相关的所有有效的经营性资产，不包括土地、厂房、 建（构）筑物等不动产，有利于为实现产业整合，进一步增强了公司的独立性， 避免了与关联方的同业竞争和潜在的关联交易，浙江一箭反光材料制造有限公 司及其股东胡智宁、胡秋红及胡巧芳、胡巧青出具了《关于避免同业竞争的承 诺函》，该项收购行为对公司的业务和经营业绩也未产生不利影响，收购价格 根据具有证券从业资格的专业评估机构对前述资产的评估结果确定，其程序合 法合规，收购价格合理，未损害中小股东权益。同意公司收购浙江一箭反光材 料有限公司名下的与反光业务相关的所有有效的经营性资产。 3、本人对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于部分使用超募资金偿还银 行贷款的议案》发表如下独立意见： 公司本次使用超募资金中8,125.00万元偿还未到期的银行贷款，有利于提 高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效率，提高公司的盈利能 力。因此，公司使用该超募资金偿还未到期的银行贷款是合理也是必要的，符 合公司实际经营需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投 资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害公司股东利益的情况。 本次使用超募资金偿还银行贷款，内容及程序符合《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司本次使用超募资金中的 8,125.00万元偿还未到期的银行贷款。 4、本人对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于使用使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表如下独立意见： 公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符 合公司发展的需要股东的利益，预先