小额贷款有限责任公司印章管理制度.doc

县ⅩⅩ小额贷款有限责任公司印章管理制度 一、总则 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必事件的发生，维护公司的利益，制定本办法； 由公司行政人事部全面负责公司的印章管理工作，发放，回收印章，监督印章的保管和使用。 二、印章的类别 公司行政公章； 各部门印章：行政人事部公章、财务会计部公章、信贷业务部公章、风险控制部公章、稽核审计部公章； 财务专用章、法人代表专用章。 三、印章的保管 公司采取分级保管的办法，公司公章由总经理管理，总经办秘书专管； 各部门印章由各部门经理保管； 财务专用章由财务总经理保管,法人代表专用章及印鉴章由财务副经理保管； 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人； 总经办秘书制定《印章管理交接登记本》及《印章使用登记本》，专人领取、使用及归还印章时按要求在登记本上予以登记、签字并说明使用原由； 员工离职时，须办理归还印章手续，作为移交工作的一部分。 四、印章的使用 1、负责人权限 总经理：在经营范围内许可的相关经营业务；对外的各项文件，各银行的合作协议，审贷会通过的各项对外贷款文件合约以及经营范围内日常经营业务。 财务部经理：财务报表以及对外报送的相关财务资料。 2、需加盖印章时，必须由上述负责人对文件进行审核，签字同意后方可盖章。 3、同意盖章，必须在《印章使用登记本》上认真填写：盖章时间、事由、申请人名字、授权人签字； 4、印章原则上不许带出公司，对特殊情况必须经总经理批准方可，并且应在《印章交接本》上注明交接人和接管人的名字、外带事由、印章类别等具体情况，待归还后，再在《印章交接本》上登记还原， 5、《印章登记本》所填内容必须与所盖公章的文件内容相符，否则不予盖章； 6、部门印章必须在部门经理的职能范围内使用，部门经理应与公司签订相关的使用权限和范围，超越权限范围的应向公司相关领导请示审批后方可盖章，否则造成的一切经济损失和法律责任概由部门经理承担负责。 五、责任 1、印章保管人必须妥善保管印章，不得遗失，如遗失，必须及时向公司行政人事部及相关领导报告； 2、必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用； 3、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。