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股份简称：泰迪之家 股份代码：100235 公告编号：2014-03 上海泰迪之家科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 暨召开2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海泰迪之家科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于2014 年 9 月 10 日在上海市黄浦区普育西路公司会议室召开第一届董事会第 三次会议。会议通知已于2014 年9 月5 日以书面方式通知全体董事， 应出席会议的公司董事5 人，实际出席会议并表决的董事3 人。董事 吴卫民先生、董事姜晖女士因个人原因，未出席此次董事会会议，也 未委托其他董事代为出席。会议由董事长陈健先生主持，监事会成员 及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于补选公司董事的议案