北新路桥 第三届董事会第二十八次会议决议的 - 巨北新路桥 第三届董事会第二十八次会议决议的 - 巨.pdf

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2011 －056 新疆北新路桥建设股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开 第三届董事会第二十八次会议的通知于2011 年 10 月12 日以传真和邮件的形式 向各位董事发出，会议于 2011 年10 月18 日以通讯方式召开。在确保公司全体 董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了以下 决议： 一、审议并通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》； 为适应公司发展要求，进一步加强公司管理，结合公司实际情况，拟对公司 组织机构设置进行调整。调整后： 1、公司设立国内公路工程事业部、国际工程事业部，分别负责国内、国际 工程项目施工管理。 2、公司机关内部共设11 个部门，其中保留原有10 个部门，根据管理职责， 调整变更相应部门名称；新增部门1 个。调整后机关内部部门设置如下： 证券投资部（原证券部）；战略发展部；审计部：办公室（下设信息化办公 室二级科室）；人力资源部；财务部；工程管理部（合并原安全生产监督部）； 经营管理部（合并原市场开发部）；党群工作部；纪检监察部；总工办（合并原 技术中心）。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2011 －056 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详细内容见2011 年10 月19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（）。 二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 1、根据公司总经理提名，经董事会审议，聘任汪伟先生为公司副总经理兼 总经济师，免去公司副总经理沈赣华先生兼任的总经济师职务。汪伟先生简历附 后。 2、根据公司总经理提名，经董事会审议，聘任张杰先生为公司副总经理兼 财务总监、总会计师。张杰先生简历附后。 3、根据公司总经理提名，经董事会审议，聘任段辉林先生为公司副总经理。 段辉林先生简历附后。 4、根据公司总经理提名，经董事会审议，聘任刘光辉先生为公司副总经理。 刘光辉先生简历附后。 5、根据公司总经理提名，经董事会审议，聘任陈荣凯先生为公司副总经理。 陈荣凯先生简历附后。 公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为：经查阅被提 名人个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公 司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的 行为，其任职资格合法。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、 法规及公司章程的有关规定，同意公司第三届董事会第二十八次会议聘任汪伟先 生为公司副总经理兼总经济师，免去公司副总经理沈赣华先生兼任的总经济师职 务；聘任张杰先生为公司副总经理兼财务总监、总会计师，段辉林先生、刘光辉 先生、陈荣凯先生为公司副总经理，上述人员任期至本届董事会期满为止。 详细内容见2011 年10 月19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2011 －056 及巨潮资讯网 （）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 备查文件：1、公司第三届董事会第二十八次会议决议； 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。 新疆北新路桥建设股份有限公司董事会 二〇一一年十月十八日 高级管理人员简历 汪伟先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1967 年8 月，本科学历， 高级工程师。历任新疆生产建设兵团工一师新兴建筑安装公司兰新线指挥部总指 挥；兵团建工集团特机分公司项目部经理；本公司项目部经理、总经理助理。现 任本公司副总经理兼总经济师。 截