最新采购管理制度.docVIP

1 目的 建立新型高效的商务、物流管理体系，提升采购和物流质量，促进公司商务、物流管理的标准化、规范化。确保采购满足质量、环境和职业健康安全管理体系（简称一体化）规定的要求。 2 适用范围 适用于公司产品所用物料的采购、工艺外协、产品实现过程中外包服务、其他采购行为中涉及环境保护和职业健康安全方面的采购控制与物流管理。 3 基本原则 3.1执行集团商务总部的各项政策和管理标准； 3.2对所有进口件由商务本部国际业务部集中采购； 3.3对外购件、外协件（含工艺外协）由各事业部商务部门采购； 3.4所有进口件、外购件和外协件由相应事业部商务部门进行仓储和配送服务； 3.5大宗采购、行政办公用品、设备和固定资产等由商务本部商务招标部采用招标（议标）形式采购。 3.6事业部商务部的商务谈判适当由商务本部参与指导； 3.7所有生产性的合同必须由商务本部、相关事业部商务部、质保部、研究院和事业部总经理参与会审； 3.8各事业部负责自己的保供责任、库存管理、物流管理、计划管理； 3.9计划、商务、物流与资金相对分离； 3.10建立高质、高效、稳定的供应渠道； 3.11相互监督，相互协调，共同提高； 3.12职能清晰、责权分明、运营高效； 3.13使采购资源在全公司范围内实现共享。 4 商务体系机构设置和主要职能 公司设立商务本部，下设三个部门：综合管理部、国际业务部、商务招标部；各事业部或子公司成立商务部。其具体职责如下： 4.1商务本部： 负责与集团商务总部对接；负责制订公司的采购政策、制度和流程；负责进出口物资的商务谈判和采购物流；负责大宗批量物资、设备、固定资产、服务项目的招标和合同签订（集团商务总部负责的采购物料除外）；协调共享采购资源的优化配置；负责培育重点供方，实施商务培训，建设高素质专业化的采购团队；对事业部履行服务、协调、支持、监控职能，为各事业部提供业务与信息支持，监控其成本与过程；其三个部门职能分配如下： 4.1.1综合管理部： 4.1.1 1负责执行集团商务总部的各项政策和管理标准； 4.1.1.2制定公司有关采购、物流战略、政策、制度与流程；监督采购战略、政策、制度的实施，综合协调商务工作中出现的问题； 4.1.1.3组织领导采购方式、采购物料从事商务体系调查研究与项目规划，提升商务与物流管理效率； 4.1.1.4从事商务体系调查研究与项目规划，提升商务与物流管理效率； 4.1.1.5为各商务招标部门以及事业部提供技术与业务支持，协调供应市场资源的配置； 4.1.1.6负责供方战略管理与流程建设，培育重点供应商； 4.1.1.7负责全公司商务过程中的所有法律事务，负责商务本部各业务部门采购合同的审查与供方管理； 4.1.1.8实施商务培训，建设高素质专业化的采购团队； 4.1.2 国际业务部： 负责公司内进口件的采购与相关商务活动。 4.1.2.1与各事业部技术部门一道，备选进口件供方； 4.1.2.2根据各事业部提出的计划或申请，负责公司进口件的商务谈判与合同签订； 4.1.2.3按事业部的计划，向供方下达采购订单，对已订货物进行跟催； 4.1.2.4负责办理进口手续； 4.1.2.5负责协调与供方的关系，如质量问题的处理、计划的调整等； 4.1.2.6负责办理进口件付款； 4.1.2.7负责部门所涉及的供方开发与管理； 4.1.2.8新产品开发采购上的可行性意见反馈； 4.1.2.9负责本公司所有进口件合同的执行和物流工作。 4.1.3 商务招标部： 负责公司大宗采购物料、设备、固定资产和服务项目等的招标（议标）、商务谈判、合同签订。其中：设备招标只负责50万元以下的非标设备项目； 4.1.3.1根据各事业部的招标计划，确定邀请招标单位、进行资格候审、编制招标文件、组织开标和评标直至签订合同； 4.1.3.2根据商务本部或者事业部商务部的采购计划，对不宜招标的采购件，进行议标并签订合同； 4.1.3.3招标签订的合同，由申报采购计划的提出部门执行； 4.1.3.4商务本部综合管理部负责合同归档工作； 4.1.3.5商务本部综合管理部和商务招标部将对合同的执行情况进行跟踪、验证和监督； 4.1.3.6负责本部门所涉及的供方开发与管理； 4.2 各事业部商务部的商务职能： 4.2.1归口本事业部所有采购行为； 4.2.2编制月度采购计划和滚动计划，向商务本部综合管理部报送进口件采购计划、招标计划； 4.2.3负责接收本事业部所有临时计划；商务本部负责的由事业部商务部归总后向商务本部综合管理部报送； 4.2.4负责本事业部向总经办报送行政物资采购计划； 4.2.5编制由事业部负责采购的月度采购资金计划； 4.2.6各事业部商务部对计划的准确性、及时性负责；商务本部在承诺的时间内，负责应由其完成的计划的实施。 4.2.