2017年度第二次临时股东大会会议资料.PDF

浙江京华激光科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 2017 年12 月11 日 1 浙江京华激光科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、现场会议召开时间：2017 年12 月11 日 （周一）下午14:00 点00 分 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴（国家）高新技术开发区嵊山路135 号公司会 议室 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自2017 年12 月11 日至2017 年12 月11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议议程 （一）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数。 （二）公司董事会秘书向大会宣读《2017 年第二次临时股东大会会议须知》。 （三）主持人宣读本次会议议案并提请股东大会审议。 1、 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 （四）股东发言、提问。 （五）主持人提请与会股东推选两名股东代表作为计票人，与会监事推选一名监事 作为监票人。 （六）与会股东对议案进行投票表决。 （七）主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东大会会议决议。 （八）律师宣读法律意见书。 （九）主持人宣布会议结束。 2 浙江京华激光科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会 人员遵守执行： 一、凡参加会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权 委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。 三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律 师意见。 四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。 五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由 主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5 分钟内，以使其他股东有发言机 会。 六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以 第一次表决结果为准。 七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕由会议 工作人员统一收票。 八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担 任；表决结果由主持人宣布。