天源迪科：2011年独立董事履职情况报告.pptVIP

* 、 、 、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年独立董事履职情况报告 一、独立董事情况 公司四位独立董事为戴昌久、邓爱国、李毅、周俊祥。其中戴昌久为审计委 员会委员，邓爱国为提名委员会的召集人、战略与投资决策委员会委员，李毅为 薪酬与考核委员会的召集人、提名委员会委员，周俊祥为审计委员会的召集人。 二、独立董事参会情况 （1）董事会参会情况 报告期内，公司召开董事会八次，独立董事参会情况如下： 姓名 邓爱国 戴昌久 李 毅 周俊祥 职务 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 本年应参加 董事会次数 8 8 8 8 亲自出席 （次） 8 8 8 8 委托出席 （次） 0 0 0 0 缺席（次） 0 0 0 0 备注 报告期内共召开 8 次董事会，具体情况如下： 1、第二届董事会第七次会议 2011 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第七次会议在公司三楼会议室召开， 四位独立董事均参加了会议，会议审议通过了《关于使用超募资金收购深圳市汇 巨信息技术有限公