软控股份：2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告.pdfVIP

软控股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票募集资金 使用可行性分析报告 二零一五年十一月 1 为促进软控股份有限公司（以下简称“公司”或“软控股份”）业务的创新 性和可持续性发展，增强公司竞争力，提升整体盈利水平，公司拟向特定对象非 公开发行股票募集资金，本次募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37 万元（含126,894.37 万 元），扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系 统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心，具体情况 如下表所示： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 1 轮胎装备智能制造基地 51,268.94 51,268.94 工业机器人及智能物流系统产 2 37,002.64 37,002.64 业化基地二期 3 轮胎智慧工厂研发中心 24,306.09 24,306.09 4 智能轮胎应用技术中心 14,316.70 14,316.70 合计 126,894.37 126,894.37 注：项目名称为暂定名称，最终名称以备案的名称为准 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次 非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，待募集资金到位后再予以置换。 本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于募集资金拟投 入金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方 式解决。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 2 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国务院发布《中国制造2025》，行业迎来重大历史性发展机遇 2015 年5 月9 日，国务院正式发布推动中国从工业大国转型为工业强国的 纲领性文件《中国制造2025》，该国家战略规划明确了我国实现制造强国的战略 目标，围绕实现制造强国的战略目标，《中国制造2025》明确了九项战略任务和 重点。《中国制造2025》涉及的产业领域较多，其重点是加快推动新一代信息技 术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智 能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研 发、生产、管理和服务的智能化水平。 《中国制造2025》提出的新一代信息技术与制造业深度融合理念，正在引 发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。 根据走中国特色工业化道路和加快转变经济发展方式的总体要求，我国将加快实 现由工业大国向工业强国的转变，我国制造业转型升级、创新发展正面临新的历 史契机。 2 、以智能制造为主导的战略新兴产业逐渐成为引领经济增长的重要驱动 力量 战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局 和长远发展具有重大引领带动作用的产业。我国《十二五规划纲要》提出：大力 发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能 源汽车等