华宏科技：股东大会议事规则（2012年4月）.pptVIP

* 、 江苏华宏科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏华宏科技股份有限公司（以下简称公司）的公司行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《江苏华宏 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起二个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者本章程规定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合并持有公司有表决权股份