中国广核新能源控股有限公司.PDFVIP

中國廣核新能源控股有限公司 CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD. （前稱CGN Meiya Power Holdings Co., Ltd. 中國廣核美亞電力控股有限公司） （于百慕達註冊成立之有限公司） （“公司”） 董事會於2014 年3 月21 日採納的投資與風險管理委員會職權範圍與運作規則 1 成員 (a) 投資與風險管理委員會（“委員會”）須由董事會從董事中委任。委員會必須由 不少於三名成員組成，且委員會的成員必須以公司的非執行董事佔大多數。委 員會的組成必須遵守不時更新的香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上 市規則”）的要求（如適用）。 (b) 委員會的主席應是董事會委任的非執行董事。 (c) 委員會成員由董事會任命和解聘，任期與董事會任期相同，可以連任。其間如 有委員不再擔任公司董事職務，其將自動失去委員資格。為使委員會人員組成 符合本規則的要求，董事會應根據本規則的規定及時補足委員人數。