昆明安泰得软件股份有限公司关于调整公司董事会、监事会人.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：430472 证券简称：安泰得 主办券商：国信证券 昆明安泰得软件股份有限公司 关于调整公司董事会、监事会人数构成 并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为进一步完善公司治理结构，加强对股东权益的保护，昆明安泰 得软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月23 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会、监 事会人数构成并修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理修改公司章程有关工商变更登记事项的议案》。 二、公司董事会、监事会人数构成调整前后详细情况 调整前：公司董事会由5 名董事组成，监事会由3 名监事组成。 拟调整后：公司董事会由7 名董事组成，监事会由4 名监事组成。 三、公司章程修订情况 《公司章程》第一百零三条原为：董事会由五名董事组成，设董 事长一人。 修订后：董事会由七名董事组成，设董事长一人。 《公司章程》第一百四十四条原为：公司设监事会。监事会由三 1 / 3 公告编号：2017-016 名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表， 其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会 设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议。 修订后：公司设监事会。监事会由四名监事组成。监事会应当包 括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一人，监事会主席由 全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议。 除上述修订外，公司章程其他内容不变。具体变更情况以工商管 理部门核准为准。 四、审议及表决情况 公司于2017 年11 月23 日召开第二届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于调整公司董事会、监事会人数构成并修改公司章程 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司章程有关工 商变更登记事项的议案》。以上议案尚需提交公司2017 年第一次临 时股东大会审议。 五、本次变更的影响 2 / 3 公告编号：2017-016 本次公司董事会、监事会人数构成调整，可进一步完善公司治理 结构，加强对股东权益的保护，不会对公司造成不利影响。 六、备案文件 1、第二届董事会第十六次会议决议； 特此公告。 昆明安泰得软件股份有限公司 董事会 2017 年11 月27 日 3 / 3