吉林成城集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：600247 证券简称：ST 成城 公告编号：2017-055 吉林成城集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年12 月15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区深南大道6002 号国汇大酒店 4 楼罗湖厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 147 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 47,305,135 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 14.06 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席7 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 46,014,135 97.27 1,291,000 2.73 0 0 2、议案名称：《变更深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）出资比例的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 45,983,935 97.20 1,321,200 2.79 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于为武汉 20,21 94.00 1,291 6.00 0 0 晋昌源经贸有 4,135 ,000 限公司提供连 带责任担保的 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案1 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海尧正律师事务所 律师：姚遥、成华江 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大