湖北恒城股份有限公司股东大会资料.pdf

湖北洪城通用机械股份有限公司 2002年第一次临时度股东大会会议资料 湖北洪城通用机械股份有限公司 2002年第一次临时度股东大会材料目录 1、2002年第一次临时度股东大会议程 2、关于改变部分募集资金用途的议案 议案附件：1、董事会决议 2 、独立董事的意见 3、监事会决议 4 、关于改变部分募集资金用途的说明报告 5、收购湖北沙市阀门总厂部分房地产项目可行性分析报告 6、收购协议书 7、湖北众联咨询评估有限公司资产评估报告 会议附件1：关于召开2002年第一次临时度股东大会的通知 会议附件2： 2002年第一次临时度股东大会选票 1 湖北洪城通用机械股份有限公司 2002年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 2002年7月25日上午9：00 会议地点： 公司会议厅 会议主持人：公司董事长王洪运先生 一、由会议主持人宣布会议开始 二、审议改变部分募集资金用途议案 1、请董事李洪星先生宣读关于改变部分募集资金用途的议案及其说明报告 三、大会投票表决，请各位股东或代理人投票表决，请监票员统计表决票。 四、由会议主持人宣布表决结果 五、由见证律师宣读法律意见书 六、由会议主持人宣布会议结束 湖北洪城通用机械股份有限司董事会 年72002月25日 2 湖北洪城通用机械股份有限公司 2002年第一次临时股东大会 关于改变部分募集资金用途的议案 公司原募集资金项目 “发展烟气脱硫设备项目”由于立项时间比较早，原 项目条件发生很大变化，无法实施；拟改变为 “收购湖北沙市阀门总厂部分房 地产”项目，该项目具有更好的实施条件和投资收益率。公司董事会于2002 年 6 月20 日在公司第二届董事会第八次会议上审议并通过了该项改变部分募集资 金用途的议案，公司独立董事对该项改变部分募集资金用途的议案发表了独立 意见：认为此次改变部分募集资金用途是公司根据项目实施条件发生变化后作 出的合理变更；此次收购阀门总厂部分房地产符合全体股东的利益，交易的进 行方式是公平合理的，没有损害股东的权益。同意公司该项改变部分募集资金 用途的议案。现将该项议案提交股东大会审议。 附件：1、董事会决议 2 、独立董事的意见 3、监事会决议 4 、关于改变部分募集资金用途的说明报告 5、收购湖北沙市阀门总厂部分房地产项目可行性分析报告 6、收购协议书 7、湖北众联咨询评估有限公司资产评估报告 湖北洪城通用机械股份有限公司董事会 2002年7月 3 议案附件1 湖北洪城通用机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议 湖北洪城通用机械股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2002年 6月 2