海南航空股份有限公司2013年年股东大会会议材料.PDFVIP

海南航空股份有限公司 2013 年年度股东大会会议材料 二〇一四年四月三十日 会议议题 一、海南航空股份有限公司2013 年年度报告及年报摘要 3 二、海南航空股份有限公司2013 年董事会工作报告 4 三、海南航空股份有限公司2013 年监事会工作报告 20 四、海南航空股份有限公司2013 年财务报告和2014 年财务工作计划 22 五、海南航空股份有限公司2013 年年度利润分配预案 26 六、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 28 七、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 29 八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 30 九、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2014 年互保额度的报告 38 十、关于提请股东大会批准公司与关联方2014 年互保额度的报告 41 十一、关于2014 年飞机引进计划的报告 43 十二、海南航空股份有限公司2013 年独立董事述职报告 44 十三、关于聘任公司内控审计师的报告 48 2 海南航空股份有限公司