际华集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2017-048 债券代码：122425 债券简称：15 际华01 债券代码：122426 债券简称：15 际华02 债券代码：122358 债券简称：15 际华03 际华集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017 年 12 月 13 日在公司总部29 层第二会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议通 知及议案于2017 年12 月6 日以书面形式送达公司全体董事和监事。会议由李学成董 事长主持，八位董事出席会议，刘存周董事因其他公务活动原因，书面委托盖志新董 事代为行使表决权；公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列 议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程 规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《际华集团股份有限