上海数聚软件系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源 上海数聚软件系统股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海数聚软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十次会议于2017 年11 月27 日在公司会议室召开。公司现有 董事5 人，实际出席会议并表决的董事4 人。（董事刘大朋因工作原 因未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由陈庆华董 事长主持、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于向上海银行漕河泾支行申请最高综合授信 额度300 万元的议案》，并提交股东大会审议