西安格润牧业股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-068 证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：中信建投 西安格润牧业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年11 月30 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：姚建征 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共5 人，持有表决权的股份79,200,000 股，占公司股份总数的90.72%