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北矿磁材科技股份有限公司 BGRIMM Magnetic Materials Technology Co., Ltd. 600980 2005 年年度报告 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示……………………………………………………………………………………………3 二、公司基本情况简介……………………………………………………………………………5 三、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………6 四、股本变动及股东情况………………………………………………………………………8 五、董事、监事和高级管理人员………………………………………………………… 13 六、公司治理结构 …………………………………………………………………………………18 七、股东大会情况简介………………………………………………………………………… 20 八、董事会报告………………………………………………………………………………………21 九、监事会报告 ……………………………………………………………………………………35 十、重要事项………………………………………………………………………………………… 37 十一、财务会计报告………………………………………………………………………………42 十二、备查文件目录 …………………………………………………………………………… 74 2 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司独立董事朱继民因公务未亲自出席会议，书面委托独立董事潘秀丽代行表决权。 3、岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长孙传尧，总经理张建良，财务总监黄国泰声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、完整。 3 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北矿磁材科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：北矿磁材 公司英文名称：BGRIMM Magnetic Materials Technology Co., Ltd. 公司英文名称缩写：BGRIMM MAGMAT 2、公司法定代表人：孙传尧 3、公司董事会秘书：曲晓力 联系地址：北京市丰台区右安门外草桥28 号 电话：010 传真：010 E-mail：QXL2088@ 公司证券事务代表：栾峦 联系地址：北京市丰台区右安门外草桥28 号 电话：010 传真：010 E-mail：LL6168@ 4、公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188 号六区5 号楼 公司办公地址：北京市丰台区右安门外草桥28 号 邮政编码：100067 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：magmat@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北矿磁材科技股份有限公司证券部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：北矿磁材 公司A 股代码：600980 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：200