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证券代码证券简称红旗连锁公告编号成都红旗连锁股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况成都红旗连锁股份有限公司以下简称公司第一届董事会第二十四次会议于年月日以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开本次会议通知于年月日以电话通知方式发出应出席会议的董事名实际出席会议的董事名其中朱佳委托曹世如董事长代为出席陈晓晖董事委托曹曾俊副董事长代为出席独立董事梁清华委托独立董事曹麒麟代为
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-022
成都红旗连锁股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“ 公司”）第一届董事会第二十四次
会议于2013 年5 月3 日以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议
室召开。本次会议通知于2
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