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子公司管理制度 子公司管理制度 富春通信股份有限公司 2015 年7 月 子公司管理制度 目录 1．总则 3 2 ．子公司治理结构 3 3 ．母子公司管理重点 4 4 ．各机构、子公司管理职责 5 5 ．母子公司的管理控制系统 7 6 ．绩效考核管理 12 7 ．附则 13 子公司管理制度 1．总则 1.1 为完善富春通信股份有限公司（以下简称“股份公司”、 “母公司”）对各子公 司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，结合实际情况，制定本制度。 1.2 本制度适用于公司所属的所有子公司，参股子公司参照本办法管理。 1.3 本制度所称公司包括富春通信股份有限公司及股份公司的控股、参股子公司、 分支机构等具备对外签约主体的各成员企业。 本制度所称子公司，是指股份公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在50%以 下但掌握实际控制权，或者能通过协议或其他安排能够实际控制的公司或经济实体。 本制度所称子公司总经办，是指由子公司总经理指定特定职能部门落实，可以是总 经办、综合办、办公室、行政综合部等。 1.4 子公司应遵循本制度规定，结合公司发布的其他内部控制制度，根据自身经营 特点和环境条件，采取积极措施保证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股其他公司的 （孙公司），应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接受公司的监督 管理。 2 ．子公司治理结构 2.1 在公司总体目标框架下，子公司依据《公司法》等法律、法规以及子公司章程 的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受公司的监督管理。 2.2 子公司应遵照本制度的规定，与股东积极协商并促成制定其公司章程。 2.3 股份公司提名的董事、监事和高级管理人员，应严格履行保护股东利益的职责。 2.4 子公司股东（大）会是子公司的权力机构，依照《公司法》等法律、法规以及 子公司章程的规定行使职权。股份公司通过子公司股东（大）会对子公司行使职权。子 公司召开股东（大）会会议时，由股份公司授权委托指定人员（包括公司提名的董事、 监事或高级管理人员）作为股东代表参加会议，执行公司意志，保证管理目标的实现。 2.5 股份公司提名的董事应按《公司法》等法律、法规以及子公司章程的规定履行 子公司管理制度 以下职责: （1）应谨慎、认真、勤勉地行使股份公司赋予的权利，向公司负责，加强对子公 司的科学管理； （2）出席子公司董事会会议，参与董事会决策，促成董事会贯彻执行公司合理的 决定和要求，具体要求为： ①股份公司提名的董事在接到子公司召开董事会、股东会或其他重大会议的通知后， 将会议议题及时送交公司董事会； ②在子公司董事会会议或其他重大会议议事过程中，股份公司提名的董事应按照公 司的意见进行表决或发表意见； ③在相关会议结束后5 个工作日内，股份公司提名的董事应向公司总裁办汇报会议 情况，并将会议决议或会议纪要交总裁办管理备案。总裁办在收到相关汇报及文件后， 将根据子公司会议性质，提交给股份公司相关部门或股份公司董事会进一步处理，并将 会议纪要交由股份公司机要档案室保管。 2.6 股份公司提名的监事应按《公司法》等法律、法规以及子公司章程的规定履行 以下职责： （1）检查子公司财务，当子公司董事或总经理的行为损害公司利益时，要求子公 司董事或总经理予以纠正，并及时向公司汇报； （2）对子公司董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者