二二年年报告.PDF

许继电气股份有限公司 二○○二年年度报告 XJ ELECTRIC CO., LTD. 许继电气股份有限公司 年年度报告 目 录 重要提示…………………………………………………………1 一、公司基本情况简介………………………………………… 1 二、会计数据和业务数据摘要………………………………… 2 三、股本变动及股东情况……………………………………… 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………… 6 五、公司治理结构……………………………………………… 8 六、股东大会情况简介………………………………………… 11 七、董事会报告………………………………………………… 12 八、监事会报告………………………………………………… 22 九、重要事项…………………………………………………… 24 十、财务报告…………………………………………………… 25 十一、备查文件目录…………………………………………… 46 许继电气股份有限公司 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 本公司董事长王纪年先生、总经理李富生先生和总会计师马保州先生保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事杨奇逊先生、何光华先生因公出差分别委托董事长王纪年先生 和董事涂东明先生代行表决权。 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：许继电气股份有限公司 公司法定英文名称：XJ ELECTRIC CO.,LTD. （二）公司法定代表人：王纪年 （三）公司董事会秘书：姚 武 董事会证券事务代表：李维扬 电 话：（0374）3212348 传 真：（0374）3363549 电子信箱：chc@ （四）公司注册（办公）地址：河南省许昌市建设路178号 邮政编码：461000 网 址： 电子信箱：webmaster@ （五）公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券处 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 1 许继电气股份有限公司 年年度报告 股票简称：许继电气 股票代码：000400 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993年3月15日 公司首次注册登记地点：河南省许昌市建设路178号 公司最近一次变更注册登记日期：2000年9月13日 公司变更注册登记地点：河南省许昌市建设路178号 企业法人营业执照注册号：4100001002958 税务登记号码：411000174273201 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京阜成门外大街2号万通新世界广场708室 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）2002年度利润情况 单位：人民币元 利润总额 175,999,061.67 净利润 151,185,469.88 扣除非经常性损益后的净利润 151,325,099.61 主营业务利润 42