北京华联综合超市股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告.pdf

证券代码：600361 证券简称：华联综超 编号：2008-012 北京华联综合超市股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京华联综合超市股份有限公司 （以下简称“公司”）董事长彭小海于2008 年 7 月 10 日向公司全体董事、监事发出了召开第三届董事会第十七次会议的书 面通知，2008 年 7 月 15 日上午 10 点，公司在公司会议室以现场会议方式召开 第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”），应出席董事7人，实到7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 本次会议审议并一致通过了《关于改选公司独立董事的议案》。 公司独立董事陈永宏先生由于个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职 务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名冯大安先生为公司 第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历、声明及提名人声明见附 件）。 公司独立董事认为，该独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市 公司独立董事任职资格。 独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所审核无异议后，提交 公司股东大会审议，召开股东大会的通知另行公告。 特此公告。 北京华联综合超市股份有限公司董事会 2008年7月17日 附件： 北京华联综合超市股份有限公司独立董事候选人简历 冯大安，男，1947年12月出生，汉族，中共党员。曾任中国建设银行甘肃 分行副行长、海南分行副行长、党组副书记；海南证管办副主任；海南地方税务 局局长、党组书记。现兼任海南税务学会副会长、海南大东海旅游中心股份有限 公司独立董事、海南航空股份有限公司独立董事、新大洲控股股份有限公司独立 董事。与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有 本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 北京华联综合超市股份有限公司独立董事提名人声明 提名人北京华联综合超市股份有限公司董事会现就提名冯大安先生为北京 华联综合超市股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名 人与北京华联综合超市股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关 系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 北京华联综合超市股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候 选人声明书），提名人认为被提名人： 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合北京华联综合超市股份有限公司章程规定的任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性： 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京华联综合超市股份有 限公司及其附属企业任职； 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京华联综合超市股份有限 公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东； 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京华联综合超市股份有限 公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任 职； 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；