江西中江地产股份有限公司2008 年第四次临时股东大会会议材料.pdfVIP

江西中江地产股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会会议文件 江西中江地产股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会会议材料 二 OO 八年十二月三十日 江西中江地产股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会会议文件 江西中江地产股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股 东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意 见》、公司章程及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正 常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股 东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律 师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰 股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必 要措施予以制止并报告有关部门查处。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大 会秘书处办理签到登记手续。 五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项 权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向 大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安 排股东发言。 六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次 股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议 案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨 询。股东发言时间不超过 5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公 开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问 题时间不超过十分钟。 七、在大会进行表决时，股东不得发言。 八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 第 1 页 共 7 页 江西中江地产股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会会议文件 江西中江地产股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会 议 程 会议时间： 2008年12月30日上午9:30 会议地点： 公司会议室 会议主持人： 董事长董全臣先生 会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事和 其他高级管理人员、见证律师等。 9:00—9:30 股东报到登记、入场 9：30 会议开始 一、主持人宣布会议须知和大会出席情况； 二、由出席会议的股东推选两位计票人、监票人； 三、审议以下议案： 1、关于公司以紫金城部分商业区地下车位使用权偿还债务的议案（第四届董事会 第二十二次会议审议通过）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 刘为权； 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事宜的议案（第四届 董事会第二十二次会议审议通过）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄刘为权； （注：对议案 1、2 进行表决时，关联股东江西江中制药（集团）有限责任公司须 回避表决） 四、股东（或其授权代