浙江英特集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告.pdfVIP

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2008-034 浙江英特集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司第五届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届 选举” ），董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，就公司第六届董事会成员组成、选举方式、 候选人提名、董事任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会组成 根据《公司章程》规定，第六届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事6名，独立 董事3名。董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。 二、选举方式 根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或 独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人提名 ㈠非独立董事候选人提名 1、公司董事会有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人； 2、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3 ％以上的股东有权提名公司第 六届董事会非独立董事候选人； 3、每位提名人提名的非独立董事候选人人数不能超过6人。 ㈡独立董事候选人提名 1、公司董事会、监事会有权提名公司第六届董事会独立董事候选人； 2、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东有权提名公司第 六届董事会独立董事候选人； 3、每位提名人提名的独立董事候选人人数不能超过3人。 ㈢董事候选人提名程序 1、提名人应在2008年9月18 日前以书面方式向公司董事会提名非独立董事、独立董事 候选人，并提交相关文件； 2、董事会将对被提名的非独立董事、独立董事候选人进行资格审查，对符合非独立董 事、独立董事资格的候选人，董事会将分别以提案方式提交公司股东大会审议； 3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、 完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明； 4 、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材 料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声 明）报送深圳证券交易所备案。 四、董事任职资格 ㈠非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款 所述事实者不能担任本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚， 执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4 、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责 任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 ㈡独立董事任职资格 本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件： 1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 2、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 3、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事 ⑴在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 配偶的兄弟姐妹等）； ⑵直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者