广东英联包装股份有限公司2017年半年度利润分配和资本公.PDFVIP

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-049 广东英联包装股份有限公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月18 日召开 第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议决议，审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本议案尚需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配及公积金转增股本方案基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017 年半年度财务数据已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（信会师报字[2017] 第ZI 10663 号）：2017 年1 月-6 月实现归属于上市公司股东的净利润24,185,578.50 元，可供股东分配利润为139,664,532.44 元，截至2017 年6 月30 日，公司资本 公积余额为249,763,635.69 元。 鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求， 为积极回报股东，优化股本结构，增强股票流动性，在符合利润分配原则、保证 公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司2017 年半年度利润分配及资本公 积金转增股本方案：以截至2017 年6 月30 日公司总股本120,000,000 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利人民币2 元（含税）；同时拟以资本公积向全体 股东每 10 股转增6 股。本次现金分红拟使用2,400.00 万元，未超过公司可供分 配的利润总额，资本公积拟使用7,200.00 万元，未超过公司可供分配的资本公积 余额。综合上述财务测算，公司本次利润分配及资本公积转增股本预案不会超过 上市公司未分配利润和资本公积可分配范围。 董事会审议利润分配及公积金转增股本方案后股本发生变动的，将按分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 二、已履行的相关决策程序 上述利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第七次会 议及第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2017 年第三次临时股东 大会审议。 公司独立董事发表了同意的意见，公司 2017 年半年度利润分配及资本公积 金转增股本预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号— —上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定， 兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小 投资者合法权益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 股东大会审议。 三、其他说明 （一）上述方案合法性、合规性 本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3 号—上 市公司现金分红》及公司章程等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、 利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。 公司此次以资本公积金转增股本，有利于增强公司股票流动性，提升公司市 场形象，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红方案是在保证公司正常经 营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提 出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 利润分配方案与公司成长性的匹配性 （二） 1、公司所处行业特点 公司专业从事“安全、环保、易开启”快速消费品金属包装产品的研发、生产 和销售，包装作为商品流通与消费的重要载体，与下游行业的发展紧密相连，根 据公司产品的下游应用领域进行划分，公司属于快速消费品包装行业，按照包装 材料性质细分，公司属于快速消费品金属包装行业。根据中国证监会发布的《上 市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所从事的易开