北京君正集成电路股份有限公司关于终止重大资产重组事项的.PDF

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-042 北京君正集成电路股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月31 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 公司为集成电路设计企业，拥有全球领先的32 位嵌入式CPU 技术和低功耗 技术，主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片及整体解决方案的研发和销售， 公司产品广泛应用于智能家居、智能视频、智能穿戴设备以及生物识别等领域。 根据公司发展规划，为充分抓住产业发展的各种机会，更好地促进公司的总体发 展，公司近年来一直在积极寻求产业投资和并购机会。 公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北 京君正；证券代码：300223 ）自2016 年6 月2 日（星期四）下午开市起停牌，并 于同日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》。经公司及有关各方论证，上述事项 已经构成重大资产重组，公司根据相关要求于2016 年6 月18 日发布了《关于重 大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。公司于2016 年7 月1 日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于2016 年7 月29 日发布 了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于2016 年8 月13 日发布了《关于 重大资产重组拟延期复牌的公告》，于2016 年8 月31 日发布了《关于重大资产重 组延期复牌的公告》。 2016 年11 月30 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案，公司 拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市奥视嘉创股权投资合伙企业（有限合 1 伙）、开元朱雀（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海融锋股权投资合伙 企业（有限合伙）、嘉兴水木豪威股权投资合伙企业（有限合伙）等35 名对象持 有的北京豪威科技有限公司 （以下简称“北京豪威”）100%股权，陈杰、刘志碧、 程杰等17 名对象持有的北京视信源科技发展有限公司（以下简称“视信源”）100% 股权，以及陈杰、刘志碧、吴南健等6 名对象持有的北京思比科微电子技术股份 有限公司 （以下简称“思比科”）40.4343%股权；同时向刘强、李杰、烟台君盛 芯和投资中心（有限合伙）、南通金信沅帆投资中心（有限合伙）、北京君正集成 电路股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）共5 名对象发行股份募集 配套资金。其中，北京豪威100%股权初步作价为1,200,000.00 万元，视信源100% 股权初步作价为35,541.94 万元，思比科40.4343%股权初步作价为26,686.63 万元， 拟募集配套资金不超过2,155,310,527.00 元。具体情况详见公司于2016 年12 月1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关文件。 2016 年 12 月9 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京君正集成 电路股份有限公司的重组问询函》。2016 年 12 月 15 日，公司与交易相关方及中 介机构按照深圳证券交易所下发的《关于对北京君正集成电路股份有限公司的重 组问询函》的要求对有关问题进行了回复，对本次重大资产重组相关信息披露文 件进行了相应的补充和完善，并于2016 年12 月16 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上披露了相关文件。 根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016 年12 月16 日（星期五）开市起恢复交易。 公司因筹划重大事项，公司股票于2016 年12 月19 日（星期一）上午开市起 停牌，2016 年12 月30 日，公司发布了《关于签署重大投资框架协议的公告》。 鉴于公司本次重大资产重组涉及金额巨大，为充分降低本次交易的相关风险， 提高投资的确定性，公司拟对部分事项进行进一步核查完善，为维护广大投资者 的利益，避免公司股票价格出现异常波动，根据《创业板股票上市规则》和《创 业板上市公司规范运