希努尔男装股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-024 希努尔男装股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔 希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议 于2016 年3 月8 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2016 年2 月26 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事7 人， 亲自出席董事6 人，独立董事王蕊女士因个人原因无法参加本次董事会，书面委 托独立董事张宏女士代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《2015 年度总经理工作报告》 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。 二、审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》 公司独立董事张焕平先生、张宏女士和王蕊女士向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨 潮资讯网 。 本报告内容详见巨潮资讯网 上 2015 年年度报告全文公 告。本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。 三、审议并通过了《2015 年年度报告及其摘要》 2015 年年度报告全文详见巨潮资讯网 ，摘要详见巨潮资 讯网 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。本报告需提交公司2015 年度股东大会审议。 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。 四、审议并通过了《2015 年度财务决算报告》 本报告全文详见巨潮资讯网 上的相关公告，本报告需提 交公司2015 年度股东大会审议。 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。 五、审议并通过了《2015 年度利润分配方案》 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为22,586,065.00 元。鉴于公司目前正在进行重大资产重 组事项，为了顺利推进该项工作，公司2015 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》 的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。本议案需提交公司2015 年度股东 大会审议。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。 六、审议并通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 本报告全文以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告 详见巨潮资讯网 上的相关公告。 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。 七、审议并通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》 本报告全文以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证 报告详见巨潮资讯网 上的相关公告。 公司独立董事发表意见如下： 经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度 符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部 控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的《2015年度内部控制 自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。 八、审议并通过了 《内部控制规则落实自查表》 内部控制规则落实自查表详见巨潮资讯网 上的相关公 告。 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。 九、审议并通过了《关于2016 年度日常关