浙江华友钴业股份有限公司2016年股东大会决议公告.pdfVIP

华友钴业2016 年年度股东大会决议公告 证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2017-025 浙江华友钴业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年4 月21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18 号浙江华友钴 业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 297,135,772 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.1345 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关 华友钴业2016 年年度股东大会决议公告 联股东回避表决的议案，议案20 关联股东大山私人股份有限公司（英文名称为 “GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）已回避表决。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，副董事长谢伟通先生，董事司马非先生、 鲁庆成先生，独立董事范顺科先生、余伟平先生、王颖女士因工作原因未能 出席会议； 2、公司在任监事7 人，出席3 人，监事朱雪家先生、梁国智先生、方治刚先生、 游念东先生因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书李瑞出席会议；副总经理、财务总监陈学，副总经理王云列席会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 297,133,771 99.9993 2,001 0.0007 0 2、议案名称：《2016 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 华友钴业2016 年年度股东大会决议公告 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 297,133,771 99.9993 2,001 0.0007 0 0.0000 3、议案名称：《关于2016 年年度报告全文及摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股