华平信息技术股份有限公司第二届董事会第二十七次（临时）.PDF

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201407-45 华平信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称 “公司”）第二届董事会第二十七次（临时） 会议于2014年7月11日上午10:00在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场 方式召开，会议通知于2014年7月4 日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董 事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》； 公司第二届董事会任期已于2014年1月28 日届满，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名刘焱、刘晓露、刘晓丹、熊模 昌、王昭阳、方永新、方正、蒋国兴、毛佩瑾为第三届董事会董事候选人（简历详 见附件一），其中方正、蒋国兴、毛佩瑾为第三届董事会独立董事候选人。 公司独立董事陈杰、周琪、方正发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事 候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意 董事会的提名。 本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第 三届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后， 提请公司股东大会选举。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于相关事 项的独立意见》内容详见本公司于中国证监会指定网站上的公告。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《设立控股子公司华平祥晟（上海）医疗科技有限公司》的议案； 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《设立控股子公司 华平祥晟（上海）医疗科技有限公司的公告》。 1 华平信息技术股份有限公司 公告 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 三、审议通过《设立控股子公司忘忧网络科技（上海）有限公司》的议案； 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《设立控股子公司 忘忧网络科技（上海）有限公司的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 四、审议通过《设立控股子公司华平浩音（上海）教育科技有限公司》的议案； 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《设立控股子公司 华平浩音（上海）教育科技有限公司的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 五、审议通过《关于房屋租赁关联交易事项》的议案； 公司计划与刘晓露、刘晓丹、王昭阳、奚峰伟四人签订《房屋租赁合同》，拟 租赁上海市国权北路1688弄新江湾科技园69幢601、603-605、701-704。租赁期限自 2014年7月1日至2017年6月30日止，其中2014年7月1日至2014年12月31日属于免租金 期。 作为关联方的董事刘晓露、刘晓丹、王昭阳、刘焱在董事会上回避表决。独立 董事陈杰、周琪、方正对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独 立意见。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于房屋租赁关 联交易事项的公告》。 本议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 上述关联交易经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》； 《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指 定创业板信息披露网站。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果