胜利精密：第二届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2011-036 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会 第一次会议，于2011 年9 月2 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和 会议议案，并于 2011 年9 月 13 日10 时在公司会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事8 名，董事陈延良先生委托董事徐家进先生出席。会议由董事长 高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式， 通过了以下议案，并形成如下决议： 一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 《关于在苏州合 资建设玻璃减反射真空溅镀项目的议案》。 同意公司出资3,900 万元人民币(使用超募资金，超募资金不足时，使用公 司自有资金)用于在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目（以下简称“合资公 司”）的项目 ，同意公司与合资方拟定的《关于合资建设玻璃真空镀膜项目协议》 内容。具体方案如下： 1、项目名称：苏州胜利光电科技有限公司（暂名，名称最终以工商核准 为准） 项目建设地点：苏州市高新区。 2 、合资各方： 甲方：苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称胜利精密） 注册号：320512000022329 地址：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55 号 法定代表人：高玉根 乙方：普发玻璃（深圳）有限公司（台港澳法人独资） 本文由初夜给了春春上传到百度文库 1 注册号：440307503278777 地址：深圳市龙岗区坑梓街道老坑社区松子坑水库路6 号 法定代表人：黄强 3、项目注册资金：6,000 万元。 4 、注册资金出资比例： 甲方出资3,900 万元，占股权比例65%，公司使用超募资金，超募资金不足 时，将使用公司自有资金； 乙方出资2,100 万元，占股权比例35%； 5、合资公司经营范围：玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品的研发、生产、销 售。 授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署协议、 公司章程、办理注册登记等。 二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 《关于“加强中小 企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的自查情况的议案》。 同意公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的自查 表，以及针对自查情况所制定的整改计划。 附：《内部控制规则落实情况自查表》、《内部控制规则落实情况整改计划》、 《东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司中小企业板 上市公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》。 特此公告。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会 2011 年 9 月 13 日 本文由初夜给了春春上传到百度文库 2 附： 中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表 （自查期间：2011 年1 月1 日至2011 年8 月31 日） 公司简称 胜利精密 股票代码 002426 内部控制相关情况 是/否/ 说明（如选择否或不适用，