（三）审议批准董事会报告；（四）审议批准监事会报告；.PDF

公告编号：2017-016 (三)审议批准董事会报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改本章程； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准公司章程第三十九条规定的担保事项； (十三)审议批准公司章程第四十、四十一条规定的交易事项； (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产30%的事项； (十五) 审议批准公司在一个会计年度内申请借（贷）款金额占公司最 近一期经审计的总资产额50%以上的借（贷）款。 (十六)审议批准变更募集资金用途事项； (十七)审议股权激励计划； (十八)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大 会决定的其他事项。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。临时股东 大会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应当在 2 2 公告编号：2017-016 个月内召开。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起2 个月内召开 临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形 式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在 收到提案后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同 意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10 日内未作出书 面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事 会可以自行召集和主持。 3 公告编号：2017-016 第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求 召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意 召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的 同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反 馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临 时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东 大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主 持股东大会，连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可 以自行召集和主持。 第九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的