阳泉煤业集团股份有限公司收购报告书摘要.pdfVIP

证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 阳泉煤业（集团）股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：阳泉煤业（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：阳泉煤业 股票代码：600348 收购人名称：山西省国有资本投资运营有限公司 收购人住所：山西省太原市小店区晋阳街91 号（山西省太原市 转型综改示范区内） 通讯地址：山西省太原市小店区晋阳街91 号 邮政编码：030006 联系电话：0351-7659500 签署日期：2017 年11 月 收购人声明 一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第16 号——上市公司收购报告书》（以下简称“《准则16 号》”）及其他相关法 律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《准则 16 号》的规定， 本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在阳泉煤业（集团）股份有限公 司 （以下简称“阳泉煤业”）拥有权益的情况。 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购 人没有通过任何其他方式在阳泉煤业拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是指山西省国资委将其持有的阳泉煤业（集团）有限责任公司 （以下简称“阳煤集团”）54.03%股权、山西焦煤集团有限责任公司 100%股权 全部划转至山西省国有资本投资运营有限公司。实施完成后，山西省国有资本投 资运营有限公司直接、间接持有阳煤集团 59.58%股权，导致山西省国有资本投 资运营有限公司通过阳煤集团间接持有阳泉煤业58.34%的股权。 本次收购已获得山西省国资委批准。 本次划转完成后，收购人在阳泉煤业中拥有权益的股份占该上市公司已发行 股份的比例超过30%，触发了全面要约收购义务，收购人需向中国证监会申请豁 免其要约收购义务，本次划转后续尚需中国证监会豁免山西省国有资本投资运营 有限公司要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信 息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 目 录 收购人声明 2 目 录 4 第一节 释 义 5 第二节 收购人介绍 8 第三节 收购决定及目的 39 第四节 收购方式 41 第五节 其他重大事项 44 第一节 释 义 本报告书摘要中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 收购人、国投运营 指 山西省国有资本投资运营有限公司 阳泉煤业、上市公司 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 报告书 指 《阳泉煤业（集团）股份有限公司收购报告书》 报告书摘要 指 《山西蓝焰控股股份有限公司收购报告书摘要》 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 山西省人民政府国有资产监督管理委员会将所持有的阳 泉煤业控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司 54.03% 股权、山西焦煤集团有限责任公司100%股权全部划转至 本次收购 /本次划转 指 山西省国有资本投资运营有限公司，实施完成后，国投 运营直接、间接持有阳煤集团 59.58%股权，国投运营通