2017年第六次临时股东大会.PDFVIP

2017 年第六次临时股东大会 会议资料 二〇一七年十二月 2017 年第六次临时股东大会资料目录 目录 2017 年第六次临时股东大会须知2 2017 年第六次临时股东大会议程3 2017 年第六次临时股东大会议案4 议案一、 关于聘请会计师事务所的议案4 议案二、 关于对外担保的议案 5 议案三、 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案6 议案四、 关于变更“16 中安消”募集说明书的议案8 议案五、 关于选举董事的议案9 2017 年第六次临时股东大会议案附件10 附件一、关于变更“16 中安消”募集说明书的说明 10 - 1 / 15- 2017 年第六次临时股东大会须知 2017 年第六次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间 请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统 投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： ）投票。股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（网络投 票流程详见公司在上交所网站公告的2017 年第六次临时股东大会通知）。同一表决权只能选 择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结 果为准。 现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代表以其所持有的股份数额行使表决 权，在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“ 同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项， 并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权” 。表决完 成后，请股东及股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。 六、股东大会由两名股东代表、一名监事和两名律师负责现场监票，对投票和计票过程进 行监督。最终表决结果将在合并现场及网络投票结果后即时宣布。 七、本次大会由广东华商律师事务所出具法律意见书。 八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。 - 2 / 15- 2017 年第六次临时股东大会议程 2017 年第六次临时股东大会议程 一、会议时间 现场会议时间：2017 年12 月29 日14:30 网络投票时间：2017 年12 月29 日9:15-15:00 （其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2017 年 12 月29 日当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为20