广东冠豪高新技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议材料.PDF

广东冠豪高新技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议材料 二○一四年八月十八日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭 手机或将其调至振动状态。 1 广东冠豪高新技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 议 程 安 排 一、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2014 年8 月18 日下午14：00 （星期一）开始 网络投票时间：2014 年8 月18 日上午9 ：30-11：30，下午：13：00-15：00 二、会议地点：广东省湛江市东海岛东海大道313 号 公司会议室 三、召集人：公司董事会 四、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间通过上述系统行使表决权。 五、股权登记日：2014 年8 月11 日 六、参加会议对象： 1、截至2014 年8 月11 日(星期一)下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2 、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 七、会议议程 （一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数 （二）审议大会提案并表决 序号 会议议程 页码 1 审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》 4 2 逐项审议 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 5 2.01 本次发行股票的种类和面值 2.02 本次发行股票的发行方式和发行时间 1 2.03 发行价格及定价原则 2.04 发行数量 2.05 发行对象和认购方式 2.06 限售期 2.07 股票上市地点 2.08 募集资金用途 2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 2.10 本次发行决议有效期 3 审议 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 8 4 审议 《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 9 审议 《关于控股股东认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的议 5 10 案》 审议 《关于湛江广旭源投资中心（有限合伙）认购公司本次非公开发 6