浙江鼎力机械股份有限公司授权管理制度.PDFVIP

浙江鼎力机械股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称 “公司”）授 权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》等法律、规章以及 《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董 事会对董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前 提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决 议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和 决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 有关重大交易的决策权限划分： （一）本款所称重大交易包括： （1）购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍 包含在内）； （2）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （3）对内投资（含新建、技改、搬迁等项目投资）； （4）提供财务资助； （5）租入或租出资产； （6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （7）赠与或受赠资产； （8）债权或债务重组； （9）转让或受让研究与开发项目； （10）签订许可协议； （11）其他重大交易事项。 （二）公司发生的上述交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之 一的，应当经股东大会审议： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币； （3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500 万元人民币； （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资 产的50％以上，且绝对金额超过5000 万元人民币； （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以 上，且绝对金额超过500 万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 上述指标中涉及“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发 生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。 （三）公司发生的上述交易未达到股东大会审议的标准，但达到下列标 准之一的，应当经董事会审议： （1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司 最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元人 民币； （3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最 近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100 万元人民币； （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计 净资产的10％以上，且绝对金额超过1000 万元人民币； （5）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％ 以上，且绝对金额超过100 万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 上述指标中涉及“提供