深圳佳保安全股份有限公司关于延期召开2016年年股东大会并.PDFVIP

公告编号：2017-008 证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：中山证券 深圳市佳保安全股份有限公司 关于延期召开2016 年年度股东大会 并增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、股东大会通知情况 深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017 年3 月31 日召开2016 年年度股东大会，并已于2017 年3 月 10 日在 全国中小企业股份转让系统指定 信 息 披露平台 （）披露了《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-006）。 为提高公司股东大会决策效率，并便于广大股东全面了解相关议 案内容，公司董事会决定将2016 年年度股东大会的会议时间由2017 年3 月31 日延期至2017 年4 月11 日，此次股东大会延期召开符合 《公司章程》的规定。 2017 年3 月27 日收到公司控股股东徐卫东书面提交的《关于公 司2016 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司董事会将 《关于提名席雷担任公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名潘智 勇担任公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名方刚垒任公司第二 届监事会监事的议案》作为临时议案提交公司 2016 年年度股东大会 1 公告编号：2017-008 审议。 二、增加的议案 （一）议案的名称：《关于提名席雷担任公司第二届董事会董事 的议案》。 议案内容：公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提 名席雷为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过 之日起计算。 席雷，男，身份证号码：13010219630621XXXX，中国国籍，无境 外永久居留权，本科学历，1963 年出生，1983 年起在德资WIK（GROUP） CO. LTD 及BP、APACHE 等石油公司工作，2015 年2 月~2016 年9 月 担任北京市佳保管理咨询服务有限公司总经理；2016 年 10 月至今， 石家庄市思福家堡安防工程有限公司总经理。 （二）议案的名称：《关于提名潘智勇担任公司第二届董事会董 事的议案》。 议案内容：公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提 名潘智勇为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通 过之日起计算。 潘智勇 ，男，身份证号：1101041963052XXXX,1963 年5 月出生， 1984 年7 月毕业于北京邮电大学。1984.08 –1986.08 邮电部邮电 研究院邮政研究所经济研究室 助理工程师；1986.08 –1992.08 邮 2 公告编号：2017-008 电部邮电科学研究院 邮政研究所经济政策研究室 经济师；1992.12 – 1999.08 国家经济贸易委员会经济运行局交通管理处 助理调研 员；1999.08 –2003.05 北电网络 (中国) 有限公司（NORTEL）业 务拓展高级经理；2003.06 –2011.10 先后担任香港百根投资有 限公司执行董事，百根投资咨询（北京）有限公司总经理，北京百根 康诺生物技术有限公司董事长；2011.10 - 2014.12， 自由职业； 2015.01 - 2016.09 全国商业消防与安全协会副会长兼秘书长； 2016.10-至今，北京市佳保管理咨询服务