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渔会信用部防制洗钱注意事项-古坑乡农会
古坑鄉農會信用部防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項
本注意事項經104.06.24本會第17屆第14次理事會審議通過訂定
第一條 本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定、「農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」及「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」修定，以防制洗錢及打擊資助恐怖主義（以下簡稱防制洗錢及打擊資恐）為目的。
第二條 信用部依「農會漁會信用部內部控制及稽核制度實施辦法農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
一、應確認客戶身分並留存交易紀錄憑證。客戶有關交易如有下列情形之一者，應特別注意，如認為有疑似洗錢之交易，除應確認客戶身分並留存交易紀錄憑證外，應依本注意事項規定程序向法務部調查局辦理申報
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